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農行上海奉賢胡橋支行成功堵截一起股權投資合作詐騙案件
2018-04-1810:56新浪上海評論（人參與）
4月13日上午9時，農行上海奉賢胡橋支行來瞭一位老年客戶，該客戶向網點客戶經理邵凌咨詢關於辦理資金托管賬戶開戶的事宜。該王姓客戶向網點客戶經理出示瞭一份標題為《項目資金合作合同》的文件，該合同的甲方為：天下經緯（北京）國際投資管理有限公司，該合同中甲方計劃出資5億元人民幣，投資王姓客戶企業名下的某個項目。網點客戶經理在查閱客戶提供的合同資料後，懷疑此合同有涉嫌詐騙的嫌疑，於是向王姓客戶進一步瞭解情況。
詢問得知，王姓客戶是在網上認識這傢公司的經辦人員，並且已經去過一次甲方公司所在地北京洽談合作事項，而這次來胡橋支行，是要求銀行辦理出具開立5億元投資款的資金托管賬戶的承諾函，如銀行辦理出具資金托管賬戶的承諾函後，王姓客戶便會前往北京辦理正式合同簽約，雙方共同出資交納15萬元保證金。
根據該王姓客戶的陳述，網點客戶經理經過仔細分析發現瞭其中的幾大疑點：
一是網點客戶經理通過工商網的查詢，該公司雖然註冊資金達1億元台中菜梯，但是該公司股東均為認繳出資而始終未進行實際出資驗資，實際繳存驗資金額為0元。二是該合同存在明顯漏洞。銀行資金托管賬戶需投資方進行開立，而非被投資方開立。三是交納保證金是詐騙嫌疑人慣用的一種詐騙手段，目的就是要騙取保證金。
網點客戶經理根據上述情況判斷，該王姓客戶可能涉及股權投資詐騙，便迅速向網點行長報告，網點行長和運營主管瞭解情況後，及時啟動網點櫃面防詐騙預案，立刻向當地公安派出所報警。接民警迅速趕赴網點現場，在瞭解情況後，民警和銀行工作人員耐心對客戶進行防詐騙宣傳和勸說，隨後，在民警和銀行工作人員一再勸說下，客戶才逐漸從詐騙圈套中清醒過來，放棄瞭合作投資的念頭。並且連連感謝農行的工作人員和公安民警同志，讓他避免瞭15萬元的經濟損失。
目前，此案當地公安部門正在進一台中貨梯維修電梯維修公司步的調查中。
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